三万元险些被诈走 农信人提醒防骗局——泸州农商银行石洞支行教课书式反诈骗案例获赞

来源:川南网 作者:泸州农商银行 发表时间:2023-03-24 13:59
   每周的星期一都异常忙碌,2023年3月20日也不列外。当日11点20分左右,泸州农商银行石洞支行会计主管李文珺接到大堂经理的来电,原来是刚刚进来一个中年妇女,找到大堂经理希望帮她办理手机银行转账业务,她迫切要求转3万给“朋友”。见大姐神色慌张,大堂经理心生可疑,马上向会计主管报告。

   了解情况后,李文珺立刻走到大厅,详细询问该大姐的情况。原来这位大姐所谓的“朋友”现在在“国外”,对方要给这位大姐邮寄一个包裹,承诺她包裹里装满了美元,为了使大姐相信他所说的是事实,还在微信视频里将整个装包裹的视频录制下来,说是因为海关要收取3万元的清关费,所以必须立刻转账给对方,对方才能将这装满美元的包裹给她邮寄过来。  

   凭着多年的工作经验,李文珺立马察觉到事有蹊跷,但是眼前这位大姐已经完全一头扎进骗局,对着这个包裹异常憧憬。

   为了安抚大姐,李文珺先给大姐倒了一杯水,并邀请她坐下来,一边和她聊聊事件的起因经过,一边示意大堂经理去另一边拨打报警电话。在翻看大姐和她“朋友”的聊天记录时,发现对方每一句话都以亲爱的开头,并且两人相加好友的日期竟然就在前一天,同时还有另外一个聊天记录十分可疑,微信名字备注是中国海关工作人员,要求大姐转3万清关费的就是这个人,或者也可以说原本就是同一个人用两个微信号和这个大姐在联系。

   在了解过程中,得知这位大姐是石洞永远社区的居民,为防止客户受骗上当,李文珺叫来大堂经理和她继续聊天,借口还有业务需要办理进到柜台,立马联系永远社区干部,将这个情况大概通知了对方,并且在做好了防止客户用非柜面方式给对方转帐的准备。


 
   11点30分,当地派出所民警来到网点用大姐的手机要求和对方视频,对方谎称不方便,一直不敢接通视频,骗子身份此刻暴露无遗。接下来,派出所民警给大姐普及了很多诈骗案例,都和她情况相似,对方先是取得她的好感,然后就是各种理由要求对方转账汇款。

   11点40分,社区干部到达营业网点,社区干部联系大姐的儿子儿媳,通过电话对其劝解。

   最后,在大家苦口婆心的劝解下,这位大姐恍然大悟,一直到12点半,一行人才走出石洞支行营业厅,派出所也将这个案件转交给反诈中心,希望将此人早日缉拿归案,防止有人继续上当受骗。

   泸州农商银行石洞支行也在此温馨提示:天上不会凭空的掉馅饼,不管对方说的多么甜言蜜言,只要是让你转账的,一定要擦亮眼睛,谨防受骗。泸州农商银行也将全力以赴为大家守住汇款底线,全力保障客户资金安全。

   (泸州农商银行 供稿)

编辑:百说
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